Между банком и клиентом создается доверие

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Росфинмониторинг решился пролить свет о том, каким образом банковские организации избегают клиентов, которые не внушают доверие, проводящие операции по отмыванию. Первые числа говорят, банки очень редко используют право по отказу клиентам в случае их не доверия. На это решаются один банк из девяти остальных.

Появилась первая информация о том, проводили эксперимент на данную тему. Какая активность банков в использовании данного права в отказе клиенту, такие операции считаются приступной деятельностью. В прошлом году был выдвинут новый против отмывания закон сто тридцать четвертая статья федерального закона. Такой закон не только в отказе клиенту помогает банку, но и проводить закрытие счета в случае двух таких инцидентов, или вообще не проводить открытие счета.

Согласно со слов заместителя директора Росфинмониторинга Павла. Л., под конец 13-го года были отмечены десять тысяч подобных отклонений заявок клиентов. А таких как применение крайних мер, закрытие или открытие счетов, в Росфинмониторинге подсчитали и выяснили что в приделах ста. Без учета криминальных форм клиентов, в случае рекомендации банком в сторону клиента, не производя такие операции в принудительном порядке, о таких случаях банки молчат, рассказывает Ливадный.

Сравнить такие данные с отказами кредитной организации от деятельности с подозрительным видом клиента, производить такой анализ в Росфинмониторинге периода данных изменений в законодательстве против отмывания денежных средств. Такие показатели именуются как всплеск, после установления данного закона банки принялись очищать базу от подобных негативных клиентов, которых ранее не могли исключить, сообщил Ливадный.