Российские банки получат доступ к списку экстремистских организаций

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Проект постановления правительства Российской Федерации, который разрабатывался в Росфинмониторинге гласит, что российские банки и предприниматели должны получить доступ к списку экстремистских организаций и лиц лиц замеченных в экстремистской деятельности.

Доступ к таким спискам получат в первую очередь финансовые организации, а также компании и частные предприниматели, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов, недвижимости, драгоценных камней, ювелирки, а также проводящими операциями с ломом драгоценных изделий. Также эти списки будут доступны страховым брокерам.

В данный момент как предписывает закон “О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Росфинмониторинг уже ведет список экстремистских организаций и лиц, причастных к ним. Законом определяется какие финансовые операции должны быть блокированы в отношении определенных лиц и организаций, а также какие операции должны быть блокированы, осуществляемые с имуществом и ценными бумагами.

Данные списки будут все время обновляться, сообщают в Росфинмониторинге. Чтобы поддерживать перечень экстремистских организаций и лиц причастных к ним в актуальном состоянии нужно будет тщательнейшим образом составить список организаций, которые будут отвечать за составления актуального списка “подозрительных лиц”. Также государственные органы будут предоставлять информацию по новым требованиям.