Дек
12
2014

Количество террористов, обнаруживаемых банками, выросло в два раза

Росфинмониторинг опубликовал данные, согласно которым, банки провели усиление контроля в сфере законодательства, направленного на предотвращение отмывания денежных средств. Эти меры проводятся в связи с повышением активности террористических групп на Ближнем Востоке.
Заметно участились случаи выявления кредитными организациями лиц, которые пытались провести те или иные банковские операции, и были при этом уличены в причастности к деятельности, носящей экстремистский характер, а так же к финансированию террористических групп. Тенденция данных событий такова – в 2012 году такие случаи выявлялись один раз в месяц, в 2013 частота подобных проявлений составляла уже один раз в две недели, в 2014 году – до двух раз в неделю. Такие данные предоставил Росфинмониторинг. По словам представителя данной компании, в 2013 году произошло усиление террористической деятельности на Ближнем Востоке, и соответственно, произошла активизация процессов финансирования этой деятельности экстремистскими силами в Российской Федерации. Вот почему, участились случаи выявления лиц, причастных к террористическим группам, в кредитных организациях, и, следовательно, списки правонарушителей обновляются ведомством в два раза чаще. По мнению экспертов, увеличение количества сигналов от банков о выявлении правонарушений подобного рода, связано непосредственно с усилением, как самой деятельности террористических групп, так и с повышением контроля самих кредитных учреждений, которые не хотят отзыва своей лицензии Центробанком, за нарушение федерального закона за номером 115-ФЗ, о предотвращении отмывания денежных средств. Существует определенный список, который ведется совместно Росфинмониторингом и правоохранительными органами с 2003 года. Данный список включает в себя две части, в которые занесены несколько тысяч имен и фамилий, а так же названия фирм. В первой части находится информация о международных террористах. Эта часть согласуется с резолюцией Совета Безопасности ООН. Стоит отметить, что в эту часть включены некоторые командиры бандитских формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую часть списка вошли физические лица, которые были уличены в причастности к террористической деятельности, а так же организации, функционирование которых была запрещено на территории России судебным решением, в связи с их противозаконными действиями.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта