Российские банки примут участие в борьбе с терроризмом

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Росфинмониторинг и Банк России разработали метод, который должен пресекать финансирование террористических организаций. Для отработки новой схемы была сформирована группа российских банков, которая под патронатом Центробанка станет экспериментальной площадкой.
Предварительно были проведены координационные совещания между организаторами проекта Росфинмониторингом и Банком России, в них принимали участие представители финансовых организаций.
Согласно предварительной информации, был разработан алгоритм, который должен указывать на то, что финансовая операция направлена на поддержание террористических организаций. Первое на что необходимо обращать внимание, по мнению экспертов – назначение платежа, второй критерий – клиент, осуществляющий операцию, необходимо обращать внимание на его поведение, круг общения. Третий фактор – направление денежного перевода, особо тщательно необходимо проверять операции, направляющиеся на территории, где активны террористические организации.