Финансово-кредитные организации не спешат избавляться от сомнительных клиентов

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Не смотря на то, что в текущем году финансово-кредитные организации имеют право не открывать счета клиентам, а также не проводить операции по счетам, если банк подозревает что операции носят отмывочный характер, банки не торопятся воспользоваться своим правом. Такой вывод легко сделать по тому, что в результате сомнительных операций денежные средства из России продолжают уходить в тех же объемах.

Напомним что осенью следующего года Российской федерации нужно будет доказывать экспертному сообществу Совета Европы из комитета Moneyval, что страна проводит эффективную политику в сфере борьбы с отмывом денежных средств. Слишком жесткие меры данная организация не принимает, в отличие от FATF, которая может даже включить страну в черный список стран, занимающихся отмывом денежных средств или может ввести такую санкцию как усиленный режим мониторинга. Как сказал заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, эксперты из организации Moneyval в большей степени оценивают результаты по применению законов, направленных на борьбу с отмывом денег, а не сами законы..Павел Ливадный отметил, что по результатам проверки Moneyval будет оцениваться инвестиционная привлекательность Российской Федерации.

В целом же, наши антиотмывочные законы уже получили признание на мировой арене. Напомним, что с сентября FATF уже перевела Россию на самый легкий режим мониторинга, а ведь еще 13 лет назад Российская Федерация входила в черный список стран, которые плохо противодействуют отмыву денег. Но результаты проверок Moneyval могут оказатся не такими хорошими. Так по данным Эливиры Набиуллиной в течение прошлого года из Российской Федерации в результате сомнительных операций, связанных с отмывом денег, было выведено 39 миллиардов долларов и примерно 22 миллиарда за девять месяцев 2013 года.

На заметку: Если вам нужна ипотека в Кирове, то советую воспользоваться удобным сервисом по подбору оптимального варианта ипотеки от сайта banki143.ru