Теперь банки будут сверять данные клиентов с ФМС

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Решение Центробанка обязывает кредитные организации заниматься проверкой российских паспортов у ФМС.
В изданном Указании банка РФ было озвучено требование к банкам, проверять данные паспортов клиентов перед приемом. Для этого банки могут использовать информацию предоставленную сайтом ФМС, эта проверка должна проводиться банками в обязательном порядке. форекс индекс топ 20 от ммсис До издания указания банки не должны были выполнять такие проверки. В случае если банком или другой кредитной организации предписания регулирующего органа исполняться не будут, к ним могут применяться санкции разного плана и даже отзыв лицензии.
Появление данного документа меняет изданное Положение «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 19 августа 2004 года банком РФ. Изданное указание подписала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а так же директор Российского финмониторинга Юрий Чиханчиный. Указание предписывает банкам и кредитным организациям сверять паспорта и проверять их истинность, когда клиенты идентифицируются банком при выполнении любых действий по открытию вкладов, кредитовании, так же это касается обмена валют и перевода денег, если их сумма превышает 15 тыс. рублей.
Согласно указанию документы, которые предъявляет клиент в банковскую структуру, должны быть подлинными в день обращения в банк за услугой. Паспорта людей обратившихся в банковские структуры должны проверяться на информационном портале службы сайта ФМС (это позволит определить действительность документа, после того как в форме сайта будет введен номер и серия указанные в паспорте). В случаях обращения в банки иностранных граждан, к паспорту должна прилагаться заверенный нотариально перевод на русский язык.

На заметку: Если вам интересен Форекс, то рекомендую работать с компанией Exness Forex, подробности читайте на сайте www.exness.com