Обвинение было предъявлено

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В Москве было предъявлено обвинение лицам, которые в составе организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью. Эта информация была выложена на официальном сайте правоохранительных органов в столице.
Следует напомнить, что ранее полицией была задержана группа лиц, они без лицензии осуществляли финансовую деятельность: открывали и вели счета, занимались переводами безналичных средств на активы, которые ими контролировались. За осуществление этих незаконных операций они получали вознаграждение.
За всё время деятельности доход лжебанкиров от чёрных финансовых схем составил более 37 млн рублей.
На сегодняшний день проводится процедура предварительного следствия. После его завершения материалы уголовного дела будут направлены в суд.