Фев
27
2014

Разоблачена банда «подпольных банкиров»

Силами сотрудников Следственной части Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу была разоблачена деятельность «подпольных банкиров». Главой двух преступных групп является гражданин Сисакяна А.И. В отношении него было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в организации и принятии активного участия в незаконной деятельности 2-х групп, участники которых на территории г. Москва занимались мошенничеством в сфере банковских операций. В результате данной деятельности группа извлекла для себя доход, который оценивается в 8 млн. рублей.
В ходе проведения расследования было выявлено, что гражданин Сисакян вступил в сговор с тремя сообщниками и организовал преступную группу. Она занималась проведением мошеннических операций в банковской сфере. Период, на протяжении которого действовала данная группа – это конец декабря 2009 года – октябрь 2010 года. Для ведения данной деятельности в коммерческих банках открывались счета нескольких подставных фирм, через которые группа производила операции по обналичиванию денежных средств для физических лиц и различных организаций и компаний, а также их кассовое обслуживание. Кроме того, группа осуществляла денежные переводы определенных сумм без использования банковских счетов.
Во время проведения следственных мероприятий гражданин Сисакян заболел. На основании чего производством уголовного дела, возбужденного по отношению к его незаконной деятельности, занимались в отдельном порядке. А уголовное дело и все соответствующие материалы, которые касались деятельности его сообщников, были переданы в суд уже в июне 2012 года.
Однако, не смотря на свое заболевание во время пребывания под следствием, гражданин Сисакян продолжал заниматься преступной деятельностью, связанной с проведением различных банковских операций, за которые получал вознаграждение, а именно процент от оборота всех совершаемых сделок. Все операции проходили через организованный им «теневой банк». Согласно материалам следствия данная группа действовала на территории г. Москва почти 2 года (апрель 2010г. – март 2012г.).

На заметку: Если вы задумываетесь о том стоит ли брать автокредит, то советую прочитать статью на сайте kreditvopros.ru

Оставить комментарий

Разное

    8f9eb136

Статистика сайта