Была разоблачена группировка чёрных банкиров, отмывшая 30 млрд. рублей

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В Москве правоохранительными органами были разоблачены и задержаны чёрные банкиры. За время своей незаконной деятельности они отмыли около 30-ти млрд. рублей. При этом мошенники умудрились получить прибыль, в размере 50 млн. рублей, с отмытых денежных средств, в виде процентов. Было арестовано пять человек: четыре активных участника группировки и предположительно её идейный вдохновитель.
В офисных помещениях незаконной коммерческой организации были проведены обыски. Их результатом стало изъятие 450-ти печатей подставных организаций, нотариальные печати, более 150-ти ключей, с их помощью мошенники дистанционно управляли незаконными финансовыми потоками, которые уводили в тень через «однодневки» – фиктивные компании, на самом деле не существующие. Помимо этого, была найдена бухгалтерская и юридическая документация.
Работа группы мошенников была чётко отлажена, каждый занимался своим делом: подготовкой документации для банков, проведение финансовых операций, документооборот фирм – однодневок.
Для осуществления незаконных финансовых операций чёрные банкиры использовали подставные фирмы, количество которых перевалило за 450. Через них переводились деньги на заранее подготовленные счета, после чего, зачастую обналичивались.