Регулятор сделал предупреждение по отмыванию денег путем увеличения стоимости импортируемых товаров

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Центральный банк Российской Федерации настоятельно рекомендовал всем финансово-кредитным учреждениям страны весьма внимательно относиться к клиентам, которые допускают в декларациях неоправданное увеличение стоимости импортируемых в страну товаров. Регулятор по этой проблеме направил письмо (имеется в «Вестнике Банка России») всем субъектам финансовой сферы страны.

В письме отмечено, что при тесном контакте с федеральной таможенной службой выявляются факты неоправданного завышения стоимости, ввозимых через границу товаров из-за рубежа. Резиденты-импортеры, допускающие такие факты, могут квалифицироваться как явные нарушители установленного законодательства. Их поведение лишено разумной экономической политики и может быть расценено как отмывание незаконно полученных доходов, скрытое уклонение от налогообложения, финансовая подпитка терроризма.

Центробанк предписывает банкам в ситуации обнаружения в декларациях попыток завышения стоимости на импорт, немедленно направлять информацию об этих фактах в органы, уполномоченные решать эти вопросы. Банк вправе отказать клиенту в выполнении его поручения по переводу средств и другим операциям, если банку достоверно известна информация о преднамеренном завышении стоимости ввозимых этим клиентом товаров. Если же в течение календарного года клиенту будет дважды отказано в проведении его распоряжений по вышеуказанной причине, то банк может поставить вопрос об отказе дальнейшего обслуживания и расторгнуть договор с таким клиентом.