Дек
2
2014

Регулятор в течение трех лет закрывал глаза на деятельность ЗПИФа по сомнительным сделкам

Центробанк предоставил отчет, в котором говорится, о том, что были вскрыты факты противоправной манипуляции паевыми взносами кредитного ЗПИФа РКС, которая осуществлялась на протяжении двух лет. В течение еще одного года подозреваемые ожидали окончания расследования. В течение этого времени у банка «Народный кредит» была отозвана лицензия. Регулятор представил доказательства, что имели место незаконные манипуляции с паевыми взносами ЗПИФа РКС в промежутке ноябрь 2011 – сентябрь 2013 года. Схема не отличалась оригинальностью. По информации, предоставленной Банком России, рынок ЗПИФ был образован искусственным способом. Почти все сделки с паевыми взносами при торговле на Московской бирже, являлись результатом предварительного сговора между заинтересованными лицами. В список участников сговора входят юридические лица, среди них: Инвестиционная межрегиональная топливно-энергетическая компания, ЗАО «Компания портфельных инвестиций», банк «Народный кредит», и одно физическое лицо, некий Миронов Р.М. На основании результатов, полученных в ходе расследования, Банк России принял решение об отзыве лицензий, необходимых для работы на фондовых рынках у этих организаций. В виду особенностей деятельности ЗПИФов, возможность получить данные о продукте весьма лимитирована, соответственно довольно сложно судить о количестве вложенных средств. Банк «Финам» являлся держателем паевых взносов в размере 260 миллионов рублей в промежутке с 2011 по 2012 год, соответственно его отчеты по МСФО могли бы пролить свет на то, какие суммы могли фигурировать в незаконных сделках.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта