Следствию помогло банкротство банка

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

29 мая с.г. полностью завершены следственные действия в отношении г-жи М.Вельяминовой (вице-президента «Национального республиканского банка). Она совместно с группой мошенников отмывала и обналичивала деньги, создавая фирмы-однодневки и инструментарий своего банка. Группа получила незаконные доходы на сумму более 900 миллионов рублей.

Издание «Ъ» выяснило, что главным столичным следственным управлением ГУ МВД РФ, которое занималось расследованием, выявлено четыре фигуранта. Преступная группа открывала фиктивные подставные счета, оказывала незаконные «услуги» по переводу и обналичиванию денег различным клиентам и юридическим лицам. На вопрос журналистов «Ъ» назвать пофамильно участников преступной группы в следственном управлении отказались, но сообщили, что среди них есть один из руководителей «Национального республиканского банка». Уточнили также, что она с осени минувшего года, по решению суда, находится под домашним арестом.

Г-жа Вельяминова, узнав, что летом прошлого года, против неё готовится возбуждение уголовного дела, поспешила скрыться. Её незамедлительно объявили в розыск и обнаружили и задержали осенью в Москве. Розыском и задержанием занимались представители ФСБ и управления экономической безопасности МВД РФ. В начале сентября 2013 года решением Тверского райсуда столицы на неё был наложен домашний арест. Затем г-же Вельяминовой официально было предъявлено обвинение.