Тотальный контроль импорта товаров банками

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Импорт товаров станет тщательно проверяться банками, начиная с 19 марта. В особенности это касается сделок на поставку товаров странами Таможенного союза. И если данная процедура проводилась выборочно, то теперь она приобрела обязательный характер.

Узнайте как открыть ресторан с нуля на сайте bisnesideas.ru

Дело в том, что до настоящего времени в компетенцию Федеральной таможенной службы РФ не входила обязанность контроля импорта товаров из стран СНГ, таких ка Белоруссия и Казахстан, через которые осуществлялись нелегальные денежные операции. Как сообщают представители рынка, здесь задействованы мошеннические схемы, по сути, означающие подлог. Под видом подлинной товарно-транспортной накладной предоставляемой банкам на товар, из указанных стран на самом деле осуществляется нелегальный вывод денежных средств за границу. Учитывая всю опасность ситуации ЦБ, принял решение самостоятельно проверять все сделки на их чистоту.

Так в случае получения из РФ денежного перевода нерезидентом таможенного союза, в любой из стран, банк проводящий операцию, обязан запросить данные о контрагентах по сделке. Это касается так же подтверждения факта происхождения товара у нерезидента, и информации по предыдущей сделке. Изменения коснулись и логистики.

Банкам вменяется обязанность требования у клиентов, являющихся резидентами, пакета документов свидетельствующих о хранении и перевозки. В случае самостоятельного вывоза товара контрагентом в Россию из указанных стран союза, необходимо запросить у него правоустанавливающие документы на транспортное средство.

При невозможности предоставления документов резидентом, а так же при возникновении сомнений в их подлинности, банк оставляет за собой право отказать покупателю в переводе денег. Более того в случае повторного отказа, в течение года, банк обязан прекратить обслуживать счет клиента. Тотальный контроль подразумевается уже на стадии открытия счета. Кредитная организация будет охватывать весь потенциально нелегальный капитал. Банки будут интересоваться у клиента о цели открытия счета. И если он предназначается сделок по импорту товаров из стран союза, где в качестве второй стороны выступает нерезидент, то сделка автоматически попадает под подозрение.