Условный срок за незаконное обналичивание около 9 млрд. рублей получили «теневые» банкиры

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В Москве, Кунцевский суд рассмотрел дело двух «теневых» банкиров, которые обвинялись в противозаконном обналичивании суммы около девяти миллиардов рублей. Граждане РФ Михаил Поляков и Ильдар Сафин создали в начале 2008 года незарегистрированную кредитную организацию, которая, не являясь юридическим лицом, без соответствующей лицензии занималась противозаконными банковскими операциями, беря за эти услуги комиссионные с клиентов. Инициатором этих действий был г-н И.Сафин, впоследствии он привлек к работе г-на М.Полякова. Они открывали и обслуживали счета юридических лиц, вели расчеты от имени этих лиц и осуществляли другие банковские операции. Подпольный банк действовал вплоть до 2011 года, пока его незаконную работу остановила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Действия фигурантов были квалифицированы: как «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» (ч.2, пункты «а» и «б», статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Районный суд приговорил г-на Сафина (47 лет) к четырехлетнему сроку (условно) и штрафу размером в полмиллиона рублей, а г-на Полякова (30 лет) – к трехлетнему условному сроку и к такому же штрафу. Эти сведения газете «Известия» сообщила Татьяна Даньшова (пресс-секретарь Кунцевского районного суда столицы).