В отношении нескольких банков Москвы были произведены действия, пресекающие противозаконную деятельность

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Государственное следственное управление вкупе с оперативниками столицы, ЦСН ФСБ и МВД 19 августа посетили несколько кредитных предприятий с целью проведения оперативно-розыскной работы и устранения последствий нелегальной банковской деятельности, с дальнейшим поисков всех фигурантов дела.

27 июня главным управлением МВД по Москве было возбуждено дело, связанное с незаконной банковской деятельностью (172 статья УК РФ). Преступники, состоящие в группировке пользовались расчетками и реквизитами компаний, носящих фиктивные признаки, осуществляя при отсутствии лицензии банковские операции. К примеру, они производили безналичные переводы с расчеток подвластных им фирм и выдавали тем самым деньги физическим и юридическим лицам, которые отдавали им материальное вознаграждение. В ходе таких махинаций преступники нажили 85 миллионов рублей. В процессе оперативной работы сотрудники МВД задержали одного из подозреваемых, а другого выпустили под подписку. Также были досмотрены рабочие места задержанных и обнаружены дополнительные материалы для следственной деятельности.