Вице-президента Русславбанка задержали по подозрению в организации нелегальных банковских операций, указано в пресс-службе ГУ МВД Российской Федерации

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

После проведения ряда действий в рамках оперативно- розыскной операции стало известно, что еще в начале 2012 года президентом «Русславбанк» была создана специальная группу, деятельность которой заключалась в проведении нелегальных операций финансовых структур. Денежные средства выводились из-под налогового поля с полным отсутствием какого- либо контроля. В источниках говорится про Александра Миронова.
Сотрудники пресс- службы заявили, что в целях установления общей схемы антизаконной финансовой деятельности лиц, что причастны к денежным махинациям, работниками милиции ГУМВД Российской Федерации потребовалось целых полтора года. В ходе расследования выяснилось, что полного осуществления своей незаконной деятельности, Миронов задействовал порядка десяти активистов.
В рамках полной конспирации и безопасности Мироновым была создана структура подразделений (было выявлено около трех подразделений), что, в свою очередь, имела свою достаточно функциональную и территориальную изолированность. Сумма, получаемая в результате ежемесячного оборота денег могла составить от 3,5 млрд рублей. В результате незаконной деятельности следователями ГУМВД Российской Федерации начато уголовное дело, ссылаясь на статью уголовного кодекса РФ о незаконной банковской деятельности.