Водительское удостоверение больше не является идентификационным документом при обмене валюты

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

С 16.05 набрал юридической силы закон, запрещающий использование в качестве документа подтверждающего личность, при покупке и обмене иностранной валюты удостоверения водителя. На текущий момент обменные операции по старым правилам осуществляет около 10% банковских учреждений. Согласно новым положениям, Центральный банк обязан привести свое положение 262-П, которое позволяло использование данного способа идентификации, в соответствие с действующим законодательством. В результате изменения законодательной базы, обмен валюты с использованием водительского удостоверения больше не является возможным.
Однако большинство банкиров считают, что более широкий список документов, которые используются в процессе валютных операций, мог бы значительно упростить саму процедуру обмена. На сегодняшний день использование водительского удостоверения допускается при обмене сумм, размер которых не превышают 600 000 рублей. Для этого, согласно положению ЦБ, законность операции не должна вызывать сомнения у сотрудников банка (к запрещенным действиям относится обмен с целью отмывания средств, операция должна быть максимально прозрачной и, к тому же, клиент не должен фигурировать в базе данных правоохранительных органов, как член экстремистской организации).
Кроме того, закон, вступивший в силу с 16 мая, максимально сокращает возможность использование неавторизованных переводов интернет валюты. В настоящее время для проведения подобных операций требуется предъявление паспорта. Кроме того авторизация пользователей может осуществляться с использованием баз Пенсионного фонда и ФОМСА. Так же предусмотрена идентификация при помощи электронно-цифровой подписи. Основное условие – ключ электронной подписи должен быть выдан по результатам проведения личностной авторизации клиента на индивидуальном приеме.

На заметку: Покупайте наборы для карвинга на сайте www.comfortexpress.ru