Ноя
18
2014

ВС – распоряжение ЦБ об отклике лицензии банка строительной индустрии законно

Минувшим четвергом РАПСИ объявили суду о том, что обращение ООО «Стройиндбанк» о предоставлении дела о легитимности распоряжения ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка было отклонено Верховным судом (далее ВС) РФ.
В феврале ООО «Стройиндбанк» получил отказ московского арбитражного суда. Его постановление заверили также апелляционный и арбитражный суды в мае и сентябре текущего года. Данные судебные постановления были обжалованы банком в ВС. ВС все же считает, что постановления судов не должны быть переиначены, так как никаких мотивов на это не имеется. Обращение ЦБ о вынужденном устранении Стройиндбанка заверил и арбитраж в марте текущего года. Глава администрации банка заявил, что обязательства в отношении активов Стройиндбанка превышены на общую сумму свыше 700 млн рублей, явных показателей разорения не наблюдается.
11 ноября 2013 г. ЦБ РФ отозвал лицензию у Стройиндбанка. Из информирования регулятора известно, что банк не выполнял условия закона в сфере противоборства легализации (отмыванию) выручки, приобретенной нелегитимно, и спонсирования терроризма в доле благовременного течения в уполномоченный орган информации по процессам,требующим постоянное наблюдение, необходимой идентификации собственных потребителей, и вдобавок пополнения данных о них.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта