Ввиду попытки легализировать финансы, принадлежащие Славянскому банку, возбудили уголовное дело

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В прошлый четверг (22 мая) опираясь на данные проверки, которую провели оперативные работники УЭБиПК полиции столицы, следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве открыл уголовное дело в связи с попыткой мошенническим путем легализировать финансы, собственником которых является Славянский банк.

Работниками следственных органов было выяснено, что на протяжении 27-29 июля 2010 г. участник уголовных дел, которые были раньше возбужденны ГСУ в связи с фактом кражи финансовых активов учреждений по кредитным услугам, работая в преступной группировке произвел операции с деньгами для легализации 94 000 000 рублей.

Эти средства подозреваемый мошенническим путем украл у АКБ «Славянский банк».