Март
22
2013

Обмен информацией между компетентными органами по вопросам отмывания преступных доходов

Со дня официального опубликования вступит в силу приказ Министерства финансов Украины № 243 от 15.02.2013 г., которым утвержден Порядок обмена информацией между Минфином и Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее – Госфинмониторинг). Согласно этого порядка ведомства будут обмениваться информацией относительно надзора за соблюдением законодательства по вопросам противодействия и предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

На заметку: Если вы любите собирать пазлы, то посетите сайт gallerix.ru

Указанная информация будет поступать ведомствам о следующих первичных субъектах мониторинга:
– субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность по проведению азартных игр и лотерей;
– субъект хозяйствования, торгующий драгоценностями (изделия, камни, металлы);
– аудиторскими учреждениями, аудиторами;
– физические лица-предприниматели, ведущие обслуживание клиентов по бухучету.

Согласно Порядка Госфинмониторинг получает информацию о принимаемых мерах противодействия и предупреждения легализации преступных доходов, которые обязаны предпринимать первичные субъекты мониторинга. Оценивает их эффективность и предоставляет информацию Министерству финансов в следующем объеме:
– статистика финансовых операций;
– статистика допущенных субъектами ошибок в информации о финансовых операциях, которые подлежат постоянному наблюдению;
– информация об учете первичных субъектов в Госфинмониторинге;
– информация об обнаруженных фактах, подтверждающих нарушения субъектами мониторинга законодательства в области противодействия и предотвращения легализации преступных доходов;
– информация о принятых мерах и результатах по административным правонарушениям, выявленным госслужбой мониторинга;
– данные об аналитических действиях Госфинмониторинга при исследовании схем и методов легализации преступных доходов или
финансирования терроризма.

Минфин в свою очередь уведомляет Госфинмониторинг об обнаруженных нарушениях действующего законодательства в сфере
финансирования терроризма и отмывания преступных доходов, а также о действиях, принятых с целью их устранения и предотвращения. Информация Минфином подается за каждый квартал до 15-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Оставить комментарий

Разное

    8f9eb136

Статистика сайта