Сен
16
2014

Для сбежавших банкиров подготовят новую экстрадицию

Несколько дней назад Дмитрий Акулин и Андрей Бородин, которые ранее занимали соответственно должности вице-президента и президента Банка Москвы, попавшие в международный розыск, были заочно арестованы Тверским судом в городе Москва. Также был произведен заочный арест еще пары бывших сотрудников банка, занимавших должности топ-менеджеров. Данным личностям было предъявлено обвинение департаментом МВД в растрате свыше одного миллиона рублей. На данный момент виновные находятся на территории Великобритании. Предъявить обвинение и вынести наказание за совершенное преступление можно будет только после того, как Объединенное королевство выдаст их Российской Федерации. Подозреваемых будут судить по статье Уголовного Кодекса 160 часть 4. Следствие установило, что группа обвиняемых совершала хищение денежных средств, находящихся в распоряжении Банка Москвы, в очень крупном размере в период с 2008 по 2010 года. Хищение денежных средств проводилось следующим образом. Банк Москвы заключал договор на приобретение иностранной валюты с организациями, подконтрольными Банку Москвы. Суммы при этом были значительными – превышающие 1 миллион евро или долларов. Одновременно с данным документом создавался еще один документ, датированный задним числом, в котором указывался завышенный курс валюты. Направление сделок (это может быть покупка-продажа или же продажа-покупка) постоянно изменялось, в зависимости от того, какой курс на текущий день был установлен ММВБ. Средства, по сути, оставались на своих местах, а вот разница, получаемая при торгах из Банка Москвы, перечислялась на счета, которые были открыты участниками этой аферы.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта