Бывшее руководство Банка Москвы обвиняется в крупных хищениях

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

В банке похищено более миллиарда рублей. Следствием установлен круг лиц, имеющих прямое отношение к этим хищениям.

Приняты постановления привлечь в качестве обвиняемых по данному делу бывшее руководство банка: А.Бородина (президента), А.Сытникова (вице-президента). Им вменяется присвоение и растрата денежных средств, совершенных в составе организованной группы в особо крупных размерах (ст.160, часть 4, УК РФ). В пособничестве обвинен Д.Строганов (руководитель одного из управлений Банка Москвы).

Следствие установило: А.Бородин в 2008 году сколотил преступную группу из подчиненных ему сотрудников банка. В течение двух лет они фабриковали фиктивные договора на приобретение и реализацию крупных сумм инвалюты. А рублевую разницу между курсами валют незаконно присваивали себе. Схема присвоения была организована с размахом. Банк заключал договора на покупку большой партии валюты с организациями, которые находились под контролем банка (более того, руководителями и учредителями, которых зачастую были надежные сотрудники банка). Партии валютных средств были солидными (около 1 миллиона евро или долларов). Параллельно с этим заключалось другое соглашение (но от другого календарного дня) о продаже этой партии валюты, но уже по более выгодному курсу. Теперь все зависело от того какой курс на определенную дату будет на международной валютной бирже. В зависимости от этого менялся порядок сделок (либо покупка-продажа, либо наоборот).