Июнь
9
2015

Клиентам могут отказать в проведении финансовых операций

Банки получили от главного финансового регулятора карт бланш – право отказывать клиентам в осуществлении финансовых операций, если есть подозрения, что они незаконны или проводятся с целью легализации теневого капитала.
Банк России разрешил финансовым организациям не проводить операции с валютой, а также отказывать в оформлении паспорта сделки в случае, когда существуют сомнения в их законности. В частности, это касается легализации теневого капитала и финансирования террористических организаций.
Соответствующие поправки внесены в инструкцию Центробанка 138-И. Причиной отказа может быть несоответствие сделки внутреннему регламенту контроля банка. Это указано в обновленном документе. Новые правила касаются абсолютно всех компаний, организаций отечественных и зарубежных.

Оставить комментарий

Статистика сайта