Окт
27
2014

Центробанк перекрывает ещё один путь, по которому выводятся активы

Схемы «казахстанские», по которым выводятся активы из РФ, постоянно изменяются. Ныне такие операции менее схожи на вымышленный импорт. Средства за фиктивный ввоз товаров из Казахстана не сходу попадают в офшоры, а предварительно заводятся в банковские структуры Казахстана. Центробанк для того чтобы можно было отслеживать изменённые схемы, по которым выводятся активы, заставил отечественные банки проводить строгий контроль оплаты налоговых обязательств по этим операциям. Надо сказать, что сами участвующие стороны не убеждены, что при выполнении появившихся требований от Центробанка не спасёт их от нареканий о причастности к отмыванию.

Сегодня список по операциям клиентов, связанных предположительно с отмыванием, значительно увеличивается. Накануне «Вестник Банка России» поместил письмо, в котором банкам рекомендовалось более тщательно проверять операции по товарам, поступающим из Казахстана. По сей день под особым контролем были только схемы, благодаря которым финансы от проплаты вымышленных поставок товаров из стран ТС, и конкретно Казахстана, получали лица третьей стороны во внешних юрисдикциях, то есть не входящих в ТС. На данный момент регулятор проявляет заинтересованность к банковским сделкам, по которым денежные средства за товар из Казахстана зачисляются в его же банки. Центробанк считает, что существует вероятность того, что по этим операциям не будут оплачивать налоги, а они направлены на отмывание незаконных доходов.

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта