Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве провели обыски в офисе Финпромбанка

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении этого финансового учреждения. По сообщению источника из органов охраны правопорядка, Финпромбанк осуществляет незаконную банковскую деятельность.
Собеседник агентства “Интерфакс” заявил о выявлении финансовых махинаций, связанных с незаконным обналичиванием и последующим выводом денег за границу. В дополнительных отделениях банка следственные органы организовали обыски и изъяли документы. Всего было проверено 20 филиалов Финпромбанка.
Стало известно, что в финансовом учреждении есть расчётные счета организации, которая занималась “отмыванием” денежных средств.
В результате работы следственных органов была задержана группа лиц, подозреваемых в противоправных действиях. До выяснения обстоятельств был взят под стражу вице-президент одного из банков.
В ближайшие дни правоохранительные органы выяснят процессуальное положение задержанных лиц.
Ранее представители Финпромбанка заявили прессе, что сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых лиц, в том числе бывших клиентов Финпромбанка в 2012-2013 годах.
Руководители обвиняемой кредитной организации составили заявление. В нём утверждали, что следственные действия не относятся к деятельности финансового учреждения. Сотрудники Финпромбанка оказывали содействие правоохранительным органам в расследовании дела.
Проверки и обыски не повлияли на график работы кредитной организации, поэтому филиалы банка работают в установленном режиме, ведут обслуживание частных лиц и предпринимателей.