Сен
27
2014

Банки будут обязаны знать владельцев трастов зарубежного происхождения

Российские банки скорей всего обяжут отслеживать действительных хозяев заграничных трастов, которые создаются отечественными компаниями либо гражданами. Такой проект закона уже разработан Мониторинговым комитетом по финансам.
Это поправки к закону, который призван препятствовать легализации денежных средств, полученных незаконным путем в результате темных финансовых схем. Соответствующие специалисты уделили этому вопросу пристальное внимание в связи с частым использованием трастов для отмывания денежных средств, при участии отечественных банков.
Как объяснили специалисты Росфингмониторинга, нынешнее законодательство не имеет норм, которые регулируют взаимоотношения банков и заграничных трастов (по сути юридические образования). Разработанный законопроект призван устранить недостатки действующего законодательства.
Траст – это взаимоотношения юридического характера, по которым какие-либо ценности, принадлежащие учредителю, поступает под контроль доверенного лица (управляющего), но доход получает выгодоприобретатель, еще его называют бенефициар. Учредитель, может быть одновременно бенефициаром, заключает договор согласно которому передает свое имущество управляющему, который в свою очередь производит с ним операции с целью получения дохода, который поступает выгодоприобретателю. В российском законодательстве отсутствует такое понятие – траст. Оно регулируется только иностранными правовыми сводами.
В Мониторинговом комитете по финансам считают, что трасты и иные подобные схемы вполне могут использоваться для отмывания средств полученных незаконным путем, либо для оказания финансовой поддержки террористическим организациям.

На заметку: Советую посмотреть идеи бизнеса на сайте www.vseidei.biz

Оставить комментарий

Форум

Статистика сайта