27
2014
Банки будут обязаны знать владельцев трастов зарубежного происхождения
Российские банки скорей всего обяжут отслеживать действительных хозяев заграничных трастов, которые создаются отечественными компаниями либо гражданами. Такой проект закона уже разработан Мониторинговым комитетом по финансам.
Это поправки к закону, который призван препятствовать легализации денежных средств, полученных незаконным путем в результате темных финансовых схем. Соответствующие специалисты уделили этому вопросу пристальное внимание в связи с частым использованием трастов для отмывания денежных средств, при участии отечественных банков.
Как объяснили специалисты Росфингмониторинга, нынешнее законодательство не имеет норм, которые регулируют взаимоотношения банков и заграничных трастов (по сути юридические образования). Разработанный законопроект призван устранить недостатки действующего законодательства.
Траст – это взаимоотношения юридического характера, по которым какие-либо ценности, принадлежащие учредителю, поступает под контроль доверенного лица (управляющего), но доход получает выгодоприобретатель, еще его называют бенефициар. Учредитель, может быть одновременно бенефициаром, заключает договор согласно которому передает свое имущество управляющему, который в свою очередь производит с ним операции с целью получения дохода, который поступает выгодоприобретателю. В российском законодательстве отсутствует такое понятие – траст. Оно регулируется только иностранными правовыми сводами.
В Мониторинговом комитете по финансам считают, что трасты и иные подобные схемы вполне могут использоваться для отмывания средств полученных незаконным путем, либо для оказания финансовой поддержки террористическим организациям.
На заметку: Советую посмотреть идеи бизнеса на сайте www.vseidei.biz
Похожие записи:
- США провело расследование деятельности Western Union, в ходе которого выявлены нарушения, и теперь компания обязана оплатить штраф в размере 60 миллионов долларов
- ЦБ лишил лицензии «Банк расчетов и сбережений»
- С 28 августа дагестанский банк «Месед» утратил право на осуществление банковских операций
- Сбербанк против отмены сберсертификатов
- Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ *Местный кредит*