После того, как Центральный банк лишил лицензии банк “Надежность”, временная администрация взяла над ним контроль

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Крайние меры Банку России пришлось применить в связи со следующими нарушениями:
– кредитная организация нарушала федеральный закон который строго регулирует банковскую деятельность
– нарушение нормативных актов
– нарушение требований по седьмой статье (искл. Пункт 3, статья #7) которая говорит о том, что организация “отмывала” деньги полученные незаконным (преступным) путем и финансировала терроризм. В течении года к данной организации принимались меры Федерального закона о ЦБ РФ (Банке России)

Банк никак не противодействовал отмывание доходов, которые были получены незаконным (преступным) путем, и финансированию терроризма, хотя это является требованием законодательства. А так же, не осведомлял уполномоченные органы о проведениях операций которые должны в обязательном порядке строго отслеживаться. Помимо всего прочего, банк проводил сомнительные операции в особо крупных размерах. Руководство и собственники банка “Надежность” не предприняли не одной попытки, чтобы нормализовать деятельность своей организации, а это значит, что они нарушали закон РФ, и им придется понести серьезную ответственность за содеянное.

Приказ Банка России от 20 января 2014 года номер ОД-44 гласит: назначить временную администрацию в ЗАСКБ ОАО “НАДЕЖНОСТЬ” до момента пока банк не признают обанкроченным. Федеральный закон

В связи с происшедшим, некоторые новостные источники говорят о том, что теперь меры по пресечению подобных кредитных организаций будут становиться жестче. Власти и специальные службы говорят о том, что будет разрабатываться специальная система по разоблачению подобных сомнительных организаций и банков. Так же, пересмотрят закон о том, кто и какую ответственность будет нести за подобную деятельность, наказание пересмотрят и возможно ужесточат. Но это все находится на данный момент на стадии разработки, поэтому граждан призывают быть бдительными, и обращаться исключительно в проведенные банки, чтобы не стать обманутыми и разоренными.

На заметку: Узнайте все про иммиграцию в Словакию на форуме о Словакии www.slovakiainvest.ru